[Géld~wäsch~épräv~éñtí~óñ íñ~ Fíñá~ñzdí~éñst~léís~túñg~síñs~títú~téñ]

[Dás Sémíñár ríchtét sích gézíélt áñ Géldwäschébéáúftrágté íñ Fáctóríñg-/Léásíñg- úñd Záhlúñgsíñstítútéñ, béí Áñlágévérmíttlérñ úñd Spézíálfíñáñzíérérñ, díé éíñ úmfásséñdés, práxísréléváñtés Vérstäñdñís dér gésétzlíchéñ úñd áúfsíchtsréchtlíchéñ Áñfórdérúñgéñ áñ díé Géldwäschéprävéñtíóñ vóñ Fíñáñzdíéñstléístúñgsíñstítútéñ béñötígéñ.]

[Éíñf~ührúñ~g íñ d~íé Gé~ldwäs~chép~rävéñ~tíóñ~]

• [Úmfá~sséñ~dés V~érst~äñdñí~s dér~ gésé~tzlí~chéñ~ úñd á~úfsí~chts~réch~tlíc~héñ Á~ñfór~dérú~ñgéñ~ áñ dá~s Gél~dwäsc~hérí~síkó~máñá~gémé~ñt íñ~ Fíñá~ñzdí~éñst~léís~túñg~síñs~títú~téñ.]
• [Áúfg~ábéñ~, Réch~té úñ~d Pfl~ícht~éñ ál~s Gél~dwäsc~hébé~áúft~rágt~é:r.]

 [Íñst~ítút~sspé~zífí~sché~ Rísí~kóáñ~álýs~é]

• [Érst~éllú~ñg éí~ñér R~ísík~óáñá~lýsé~.]
• [Rísí~kóér~fáss~úñg ú~ñd Íd~éñtí~fízí~érúñ~g.]
• [Méth~ódík~ zúr R~ísík~ókát~égór~ísíé~rúñg~.]
• [Áblé~ítúñ~g vóñ~ Sích~érúñ~gsmá~ßñáhm~éñ.]
• [Érst~éllú~ñg éí~ñés K~óñtr~óllp~láñs~ úñd D~úrch~führú~ñg vó~ñ Kóñ~tról~léñ.]

[KÝC – K~úñdé~ñsór~gfál~tspf~lích~téñ ñ~ách d~ém Gé~ldwäs~chég~ését~z (GwG~)]

• [Vért~íéft~és Vé~rstäñ~dñís~ dér K~ñów-Ý~óúr-C~ústó~mér-Á~ñfór~dérú~ñgéñ~ ñách~ dém G~wG.]
• [Béwäh~rté V~érfá~hréñ~ zúr É~rléd~ígúñ~g dér~ állg~éméí~ñéñ, v~éréí~ñfác~htéñ~ úñd v~érst~ärkté~ñ Sór~gfál~tspf~lích~téñ.]
• [Ábkl~ärúñg~ dés w~írts~cháf~tlíc~h Bér~écht~ígté~ñ úñd~ Úmgá~ñg mí~t dém~ Tráñ~spár~éñzr~égís~tér.]

[Vérd~ácht~smél~dúñg~éñ]

• [Strá~ftát~bést~áñd d~ér Gé~ldwäs~ché.]
• [Áúsá~rbéí~túñg~ úñd r~écht~ssíc~héré~ Ímpl~éméñ~tíér~úñg é~íñés~ Vérd~ácht~smél~dévé~rfáh~réñs~.]