[Íñhá~lté]
[Ábgéstímmt áúf díé Bráñchéñ dér Sémíñártéílñéhmér:íññéñ wérdéñ díé Théméñféldér béspróchéñ úñd mít Béíspíéléñ bélébt, bspw. für déñ géwérblíchéñ Gütérháñdél wíé Áútómóbíl-, Bóóts-, Édélmétállháñdél, Kúñstvérmíttlér úñd Gálérístéñ, áúch Ímmóbílíéñmáklér, Ñótáré, Fíñáñzúñtérñéhméñ ódér díé Vérsíchérúñgsvérmíttlúñg.]
[Áktú~éllé~ Réch~tslá~gé]
[Kúrz~é Éíñ~führú~ñg]
- [Áktú~éllé~r éúr~ópár~écht~lích~ér úñ~d ñát~íóñá~lér R~écht~sráh~méñ.]
- [Grúñ~dprí~ñzíp~éñ dé~r Gél~dwäsc~hépr~ävéñt~íóñ, b~spw. r~ísk b~áséd~ áppr~óách~.]
- [Strú~ktúr~ dés G~éldw~äsché~gésé~tzés~ (GwG), R~écht~svér~órdñ~úñgé~ñ; wéí~téré~ Gésé~tzé.]
- [Wíss~éñsñ~úggé~ts: Ñá~tíóñ~álé R~ísík~óáñá~lýsé~, FÍÚ, Á~úÁ Áú~fsíc~htsb~éhörd~éñ.]
[Rísí~kómá~ñágé~méñt~]
- [Rísí~kóáñ~álýs~é; Kúñ~déñp~rófí~lbéw~értú~ñgéñ~.]
- [Íñté~rñé S~íché~rúñg~smáßñ~áhmé~ñ mít~ grúp~péñw~éíté~ñ Vér~fáhr~éñ.]
- [Bést~éllú~ñg vó~ñ Gél~dwäsc~hébé~áúft~rágt~éñ.]
- [Úñté~rríc~htúñ~g vóñ~ Mítá~rbéí~tér:í~ññéñ~,]
- [Dókú~méñt~átíó~ñs- úñ~d Áúf~béwá~hrúñ~gspf~lích~téñ.]
[Kérñ~béré~ích K~úñdé~ñsór~gfál~tspf~lích~téñ]
- [Állg~éméí~ñé, vé~rstär~kté ú~ñd vé~réíñ~fách~té Só~rgfá~ltsp~flíc~htéñ~ mít B~éísp~íélé~ñ.]
- [Wírt~schá~ftlí~ch Bé~réch~tígt~é, pól~ítís~ch éx~póñí~érté~ Pérs~óñéñ~, Hóch~rísí~kóst~ááté~ñ.]
- [vért~rágl~íché~ Áúsl~ágér~úñg á~úf Dr~ítté~.]
[Tráñ~spár~éñzr~égís~tér ú~ñd Vé~rdác~htsm~éldú~ñgéñ~]
- [Tráñ~spár~éñzp~flíc~htéñ~; Úñst~ímmí~gkéí~tsmé~ldúñ~g; Áñg~ábéñ~ zú Ím~móbí~líéñ~.]
- [Méld~épfl~ícht~éñ; él~éktr~óñís~chés~ Méld~épór~tál; V~érdá~chts~méld~évér~fáhr~éñ.]
[Géld~wäsch~éáúf~sích~t]
- [Mítw~írkú~ñgsp~flíc~htéñ~, Híñw~éísg~ébér~sýst~émé, D~átéñ~schú~tz, Bé~káññ~tmác~húñg~ bést~áñds~kräft~ígér~ Máßñá~hméñ~ dúrc~h Áúf~sích~tsbé~hördé~ñ.]
[Prák~tísc~hé Úm~sétz~úñg d~és Gw~G]
- [Íhr p~érsöñ~lích~és „Áw~áréñ~éss-P~rógr~ámm“ f~ür díé~ érst~éñ 100 Tá~gé.]
- [Bést~ Prác~tícé~s – Béí~spíé~lé vé~rdäch~tígé~r Trá~ñsák~tíóñ~éñ; Íh~ré Bé~íspí~élé.]
[Küñft~ígé R~écht~slág~é]
[ÉÚ-Lé~gísl~átív~páké~t]
- [Ñéúé~ Géld~wäsch~évér~órdñ~úñg (Á~ML-VÓ~).]
- [ñéúé~ Géld~wäsch~éríc~htlí~ñíé (Á~MLD6).]
- [übérá~rbéí~tété~ Véró~rdñú~ñg zú~r Gél~dtrá~ñsfé~rvér~órdñ~úñg.]
- [Érrí~chtú~ñg éú~rópäí~sché~ Géld~wäsch~éáúf~sích~tsbé~hördé~ (ÁMLÁ~).]
[Lérñ~úmgé~búñg~]
[Íhr Ñ~útzé~ñ]
[Síé é~rhál~téñ d~ás ñó~twéñ~dígé~ Fách~wíss~éñ úñ~d díé~ prák~tísc~héñ W~érkz~éúgé~, úm dí~é Áñf~órdé~rúñg~éñ dé~s GwG~ ím Ñí~chtf~íñáñ~zsék~tór é~ffék~tív ú~mzús~étzé~ñ:]
- [Úmfá~sséñ~dés V~érst~äñdñí~s für d~íé Gé~ldwäs~chép~rävéñ~tíóñ~ úñd d~ámít~ vérb~úñdé~ñér, r~écht~lích~ér Áñ~fórd~érúñ~géñ.]
- [Fähíg~kéít~ zúr Í~déñt~ífíz~íérú~ñg gé~ldwäs~chér~élév~áñté~r Rís~íkéñ~, úm gé~éígñ~été R~ísík~ómáñ~ágém~éñts~trát~égíé~ñ zú é~rgré~íféñ~.]
- [Kéññ~tñís~ béwäh~rtér~ Vérf~áhré~ñ zúr~ Kúñd~éñíd~éñtí~fíká~tíóñ~ úñd -üb~érpr~üfúñg~ ñách~ dém G~wG.]
- [Béár~béít~úñg v~óñ Vé~rdác~htsm~éldé~fällé~ñ úñd~ kórr~ékté~ Dókú~méñt~átíó~ñ.]
- [Ímpl~éméñ~tíér~úñg é~ffék~tívé~r íñt~érñé~r Kóñ~tról~léñ ú~ñd Áú~dítv~érfá~hréñ~ zúr G~éwähr~léís~túñg~ dér C~ómpl~íáñc~é.]
- [Séñs~íbíl~ísíé~rúñg~ dér M~ítár~béít~éñdé~ñ úñd~ Schá~ffúñ~g éíñ~ér Có~mplí~áñcé~-Kúlt~úr íñ~ñérh~álb d~és Úñ~térñ~éhmé~ñs.]
- [Só sc~hützé~ñ Síé~ Íhr Ú~ñtér~ñéhm~éñ vó~r fíñ~áñzí~éllé~ñ Vér~lúst~éñ, ré~chtl~íché~ñ Kóñ~séqú~éñzé~ñ úñd~ Répú~tátí~óñsr~ísík~éñ.]
- [Típp~s úñd~ Híñw~éísé~ zúr V~órbé~réít~úñg á~úf dé~ñ ñéú~éñ ÉÚ~-Réch~tsrá~hméñ~ dér Á~ML-VÓ~ úñd d~ér ÁM~LD6 úñ~d Gél~dtrá~ñsfé~r-VÓ é~tc.]
[Méth~ódéñ~]
[Síé érháltéñ dás ñótwéñdígé Fáchwísséñ úñd práktísché Híñwéísé, úm Géldwäsché úñd Térrórísmúsfíñáñzíérúñg réchtzéítíg érkéññéñ zú köññéñ. Éíñzél- úñd Grúppéñárbéítéñ, Dískússíóñ vóñ Fállbéíspíéléñ, Érfáhrúñgsáústáúsch, Tráíñér-Íñpút, érfáhrúñgs- úñd háñdlúñgsóríéñtíértés Lérñéñ stéht ím Vórdérgrúñd. Síé érháltéñ díréktés Féédbáck, dás Síé wéítérbríñgt¡]
[Émpf~óhlé~ñ für]
[Géwérblíché Gütérhäñdlér:íññéñ (bspw. dér Áútómóbíl-, Bóóts-, Édélstéíñ-, Schmúck- úñd Úhréñbráñché), Kúñsthäñdlér:íññéñ úñd -vérmíttlér:íññéñ ódér Gáléríst:íññéñ, Ímmóbílíéñmáklér:íññéñ, Ñótár:íññéñ, Stéúérbérátér:íññéñ sówíé ñách GwG vérpflíchtété Vérsíchérúñgsvérmíttlér:íññéñ, Géschäftsführéñdé, Cómplíáñcé Óffícér, Cómplíáñcé Máñágér:íññéñ, díé für díé Úmsétzúñg úñd Éíñháltúñg dér Cómplíáñcé-Ríchtlíñíéñ véráñtwórtlích síñd – úñábhäñgíg vóñ íhrér Grúñdáúsbíldúñg (Júríst:íññéñ, Bétríébswírt:íññéñ, étc.). Dér Cráshkúrs ríchtét sích áúch áñ (Ñáchwúchs-)Führúñgskräfté úñd Qúéréíñstéígér:íññéñ ím Béréích Cómplíáñcé. Máñágér:íññéñ, Stéúérbérátér:íññéñ, Wírtscháftsprüfér:íññéñ, Réchtsáñwält:íññéñ, Wírtscháftsjúríst:íññéñ úñd Cómplíáñcé-Véráñtwórtlíché, díé éíñ úmfásséñdés práxísréléváñtés Vérstäñdñís dér Géldwäschéprävéñtíóñ ñách GwG úñd dér dámít vérbúñdéñéñ réchtlíchéñ Áñfórdérúñgéñ ím Ñíchtfíñáñzséktór béñötígéñ.]
[Wéít~éré É~mpfé~hlúñ~géñ z~ú „Gél~dwäsc~hépr~ävéñt~íóñ í~m Ñíc~htfí~ñáñz~sékt~ór“]
[35048]
[35217]
- [Páss~géñá~úé Sc~húlú~ñgéñ~ ñách~ Íhré~m Béd~árf]
- [Díré~kt bé~í Íhñ~éñ vó~r Órt~ ódér~ óñlí~ñé]
- [Kóst~éñvó~rtéí~l áb 5 T~éílñ~éhmé~ñdéñ~]
- [Wír k~óñtá~ktíé~réñ S~íé íñ~ñérh~álb v~óñ 24 St~úñdé~ñ (Mó-F~r)]
[Stár~ttér~míñé~ úñd D~étáí~ls]
![[zóóm~]](https://images.cl.haufe-akademie.de/image/fetch/t_hotel-listing/https://capture-www-haufe-akademie-de-7bad9931f.getsmartling.com/images/softfacts/locations/61300446_544_2476.jpg)
[Mítt~wóch~, 16.07.2025]
[09:00 Úhr - 17:00 Ú~hr]
![[Mérc~úré H~ótél~ ám Rá~tháú~s]](https://images.cl.haufe-akademie.de/image/fetch/t_hotel-listing/https://capture-www-haufe-akademie-de-7bad9931f.getsmartling.com/images/softfacts/locations/61023476_79_1569.jpg)

[Móñt~ág, 03.11.2025]
[09:00 Úhr - 17:00 Ú~hr]
- [éíñ g~éméí~ñsám~és Mí~ttág~éssé~ñ pró~ vóll~ém Sé~míñá~rtág~,]
- [Páús~éñvé~rpfl~égúñ~g úñd~]
- [úmfá~ñgré~íché~ Árbé~ítsú~ñtér~lágé~ñ.]
![[zóóm~]](https://images.cl.haufe-akademie.de/image/fetch/t_hotel-listing/https://capture-www-haufe-akademie-de-7bad9931f.getsmartling.com/images/softfacts/locations/61300446_544_2476.jpg)
[Díéñ~stág~, 24.02.2026]
[09:00 Úhr - 17:00 Ú~hr]
- [éíñ g~éméí~ñsám~és Mí~ttág~éssé~ñ pró~ vóll~ém Sé~míñá~rtág~,]
- [Páús~éñvé~rpfl~égúñ~g úñd~]
- [úmfá~ñgré~íché~ Árbé~ítsú~ñtér~lágé~ñ.]