[Móñé~ý láú~ñdér~íñg p~révé~ñtíó~ñ íñ t~hé sá~lé óf~ báñk~íñg á~ñd íñ~súrá~ñcé p~ródú~cts]

[Ídéñ~tífí~cátí~óñ ré~gúlá~tíóñ~s fór~ stáñ~dárd~ áñd s~pécí~ál cá~sés]

• [Spéc~íál c~ásés~: Rísk~-básé~d ápp~róác~h fór~ ñóñ-s~táñd~árdí~zéd c~ústó~mér p~rófí~lés.]
• [Símp~lífí~éd vs~. éñhá~ñcéd~ dúé d~ílíg~éñcé~ óblí~gátí~óñs: W~héñ w~hích~ próc~édúr~és ár~é réq~úíré~d.]
• [Vérí~fícá~tíóñ~ óf íd~éñtí~tý dó~cúmé~ñts á~ñd só~úrcé~s óf í~ñfór~mátí~óñ pr~ócúr~éméñ~t.]

[Fít w~íth P~ÉP (Pó~lítí~cáll~ý Éxp~óséd~ Pérs~óñs) á~ñd sá~ñctí~óñéd~ cóúñ~tríé~s]

• [Défí~ñítí~óñ áñ~d dét~éctí~óñ óf~ PÉP: r~ísk í~ñcré~ásé á~ñd sp~écíá~l tés~tíñg~ réqú~írém~éñts~.]
• [Sáñc~tíóñ~s lís~ts: Ré~lévá~ñt lí~sts á~ñd th~é óbl~ígát~íóñ t~ó rév~íéw t~hém.]
• [Déál~íñg w~íth h~ígh-r~ísk c~óúñt~ríés~: Rísk~ mítí~gátí~óñ áñ~d éñh~áñcé~d méá~súré~s.]

[Déál~íñg w~íth c~ómpl~éx st~rúct~úrés~ áñd c~órpó~ráté~ clíé~ñts]

• [Ídéñ~tífý~íñg t~hé bé~ñéfí~cíál~ ówñé~rs: ch~állé~ñgés~ wíth~ cómp~léx ó~wñér~shíp~ strú~ctúr~és.]
• [Déál~íñg w~íth t~rúst~s, fóú~ñdát~íóñs~ áñd s~ímíl~ár st~rúct~úrés~: Tráñ~spár~éñcý~ réqú~írém~éñts~.]
• [Réví~éw óf~ búsí~ñéss~ régí~stér~s áñd~ óthé~r dát~á sóú~rcés~.]
• [Íñcr~éásé~d dúé~ dílí~géñc~é óbl~ígát~íóñs~ fór h~ígh-r~ísk c~ómpá~ñíés~ áñd c~ómpl~éx cú~stóm~ér st~rúct~úrés~.]

[Régú~látí~óñs ó~ñ KÝC~ (Kñów~ Ýóúr~ Cúst~ómér~) áñd s~óúrc~é óf f~úñds~ vérí~fícá~tíóñ~]

• [KÝC r~éqúí~rémé~ñts: W~hát ñ~ééds~ tó bé~ dócú~méñt~éd áñ~d ché~ckéd~¿]
• [Sóúr~cé óf~ fúñd~s ché~ck: ré~qúír~éméñ~ts áñ~d éví~déñc~é tó c~lárí~fý th~é sóú~rcés~ óf fú~ñdíñ~g.]
• [Úpdá~tíñg~ cúst~ómér~ próf~ílés~ áñd c~óñtí~ñúóú~s móñ~ítór~íñg.]
• [Chál~léñg~és íñ~ sóúr~cé vé~rífí~cátí~óñ: dé~álíñ~g wít~h sóú~rcés~ thát~ áré d~íffí~cúlt~ tó vé~rífý~.]

[Búsí~ñéss~ áñd t~ráñs~áctí~óñ mó~ñító~ríñg~]

• [Rísk~-básé~d móñ~ítór~íñg ó~f bús~íñés~s trá~ñsác~tíóñ~s: Úsé~ óf ál~érts~ áñd í~ñdíc~átór~s.]
• [Áútó~máté~d vs. m~áñúá~l móñ~ítór~íñg: á~dváñ~tágé~s áñd~ límí~tátí~óñs ó~f thé~ sýst~éms.]
• [Récó~gñíz~íñg s~úspí~cíóú~s trá~ñsác~tíóñ~s: Týp~ícál~ pátt~érñs~ áñd í~ñdíc~átór~s.]
• [Dócú~méñt~átíó~ñ óbl~ígát~íóñs~ áñd r~épór~tíñg~ tó th~é rés~póñs~íblé~ áúth~órít~íés.]

[Úpdá~tíñg~ dócú~méñt~s]

• [Régú~látí~óñs f~ór th~é rég~úlár~ réví~éw áñ~d úpd~átíñ~g óf c~ústó~mér d~átá; d~éálí~ñg wí~th óú~tdát~éd ór~ míss~íñg d~ócúm~éñts~.]
• [Próc~éssé~s tó é~ñsúr~é úp-t~ó-dát~éñés~s: Méá~súré~s fór~ dátá~ qúál~ítý á~ssúr~áñcé~.]

[Déál~íñg w~íth á~ñómá~líés~]

• [Récó~gñíz~íñg á~ñd ác~tíñg~ óñ sú~spíc~íóús~ fáct~s: Fró~m thé~ íñté~rñál~ répó~rtíñ~g chá~ññél~ tó th~é sús~pící~óús á~ctív~ítý r~épór~t.]
• [Éxám~plés~ óf tý~pícá~l áñó~málí~és íñ~ sálé~s.]
• [Tráí~ñíñg~ áñd s~éñsí~tízá~tíóñ~ óf ém~plóý~éés: M~éású~rés t~ó íñc~réás~é áwá~réñé~ss.]
• [Cóóp~érát~íóñ w~íth t~hé áú~thór~ítíé~s: Pró~cédú~ré fó~r rép~órtí~ñg sú~spíc~íóñs~ áñd l~égál~ réqú~írém~éñts~.]