[tráí~ñíñg~]
[Thís~ tráí~ñíñg~ ís hé~ld íñ~ Gérm~áñ.]
[Thé tráíñíñg bríñgs ýóú áñd ýóúr émplóýéés fór ýóúr íñdústrý áñd ýóúr cómpáñý íñ thé ñóñ-fíñáñcíál séctór úp tó dáté wíth thé látést móñéý láúñdéríñg légíslátíóñ. Ýóú wíll léárñ whát ýóú ñééd tó béár íñ míñd whéñ déálíñg wíth cústómérs áñd búsíñéss pártñérs íñ áccórdáñcé wíth thé Móñéý Láúñdéríñg Áct (GwG) íñ órdér tó éffícíéñtlý prótéct ýóúrsélf ágáíñst móñéý láúñdéríñg áñd térróríst fíñáñcíñg íñ ýóúr dáý-tó-dáý búsíñéss wíth réásóñáblé éffórt. Ýóú wíll álsó fíñd óút whát réqúíréméñts cáñ bé éxpéctéd íñ thé fútúré wíth thé ÉÚ móñéý láúñdéríñg páckágé ádóptéd íñ 2024 áñd thé ñéw Áñtí-Móñéý Láúñdéríñg Díréctívé (ÁMLD6).]
[Cóñt~éñts~]
[Thé tópícs áré díscússéd áñd íllústrátéd wíth éxámplés táílóréd tó thé íñdústríés óf thé sémíñár pártícípáñts, é.g. fór thé cómmércíál góóds trádé súch ás thé áútómóbílé, bóát áñd précíóús métál trádé, árt brókérs áñd gállérý ówñérs, ás wéll ás réál éstáté ágéñts, ñótáríés, fíñáñcíál cómpáñíés áñd íñsúráñcé brókérs.]
[Cúrr~éñt l~égál~ sítú~átíó~ñ]
[Shór~t íñt~ródú~ctíó~ñ]
- [Cúrr~éñt É~úróp~éáñ á~ñd ñá~tíóñ~ál lé~gál f~rámé~wórk~.]
- [Básí~c prí~ñcíp~lés ó~f móñ~éý lá~úñdé~ríñg~ prév~éñtí~óñ, é.g~. rísk~-básé~d ápp~róác~h.]
- [Strú~ctúr~é óf t~hé Mó~ñéý L~áúñd~éríñ~g Áct~ (GwG), l~égál~ órdí~ñáñc~és; ót~hér l~áws.]
- [Kñów~lédg~é ñúg~géts~: Ñátí~óñál~ rísk~ áñál~ýsís~, FÍÚ, Á~úÁ sú~pérv~ísór~ý áút~hórí~tíés~.]
[Rísk~ máñá~gémé~ñt]
- [Rísk~ áñál~ýsís~; cúst~ómér~ próf~ílé á~ssés~sméñ~ts.]
- [Íñté~rñál~ sécú~rítý~ méás~úrés~ wíth~ Gróú~p-wíd~é pró~cédú~rés.]
- [Áppó~íñtm~éñt ó~f móñ~éý lá~úñdé~ríñg~ óffí~cérs~.]
- [Íñfó~rmíñ~g émp~lóýé~és,]
- [Dócú~méñt~átíó~ñ áñd~ rété~ñtíó~ñ óbl~ígát~íóñs~.]
[Córé~ áréá~ óf cú~stóm~ér dú~é díl~ígéñ~cé ób~lígá~tíóñ~s]
- [Géñé~rál, é~ñháñ~céd á~ñd sí~mplí~fíéd~ dúé d~ílíg~éñcé~ óblí~gátí~óñs w~íth é~xámp~lés.]
- [Béñé~fící~ál ów~ñérs~, pólí~tícá~llý é~xpós~éd pé~rsóñ~s, híg~h-rís~k cóú~ñtrí~és.]
- [cóñt~ráct~úál ó~útsó~úrcí~ñg tó~ thír~d pár~tíés~.]
[Tráñ~spár~éñcý~ régí~stér~ áñd s~úspí~cíóú~s áct~ívít~ý rép~órts~]
- [Tráñ~spár~éñcý~ óblí~gátí~óñs; d~íscr~épáñ~cý ré~pórt~; íñfó~rmát~íóñ ó~ñ réá~l ést~áté.]
- [Répó~rtíñ~g óbl~ígát~íóñs~; éléc~tróñ~íc ré~pórt~íñg p~órtá~l; sús~pící~óús á~ctív~ítý r~épór~tíñg~ próc~édúr~é.]
[Móñé~ý láú~ñdér~íñg s~úpér~vísí~óñ]
- [Dútý~ tó có~ópér~áté, w~híst~lébl~ówér~ sýst~éms, d~átá p~rívá~cý, pú~blíc~átíó~ñ óf f~íñál~ méás~úrés~ bý sú~pérv~ísór~ý áút~hórí~tíés~.]
[Prác~tícá~l ímp~lémé~ñtát~íóñ ó~f thé~ MLÁ]
- [Ýóúr~ pérs~óñál~ "áwár~éñés~s pró~grám~" fór t~hé fí~rst 100 d~áýs.]
- [Bést~ prác~tícé~s - éxá~mplé~s óf s~úspí~cíóú~s trá~ñsác~tíóñ~s; ýóú~r éxá~mplé~s.]
[Fútú~ré lé~gál s~ítúá~tíóñ~]
[ÉÚ lé~gísl~átív~é pác~kágé~]
- [Ñéw M~óñéý~ Láúñ~dérí~ñg Ór~díñá~ñcé (Á~ML Ór~díñá~ñcé).]
- [ñéw M~óñéý~ Láúñ~dérí~ñg Dí~réct~ívé (Á~MLD6).]
- [Réví~séd Ó~rdíñ~áñcé~ óñ th~é Trá~ñsfé~r óf F~úñds~ Órdí~ñáñc~é.]
- [Éstá~blís~hméñ~t óf t~hé Éú~rópé~áñ Áñ~tí-Mó~ñéý L~áúñd~éríñ~g Áút~hórí~tý (ÁM~LÁ).]
[Léár~ñíñg~ éñví~róñm~éñt]
[Íñ ýó~úr óñ~líñé~ léár~ñíñg~ éñví~róñm~éñt, ý~óú wí~ll fí~ñd ús~éfúl~ íñfó~rmát~íóñ, d~ówñl~óáds~ áñd é~xtrá~ sérv~ícés~ fór t~hís q~úálí~fícá~tíóñ~ méás~úré á~ftér~ ýóú h~ávé r~égís~téré~d.]
[Ýóúr~ béñé~fít]
[Ýóú w~íll r~écéí~vé th~é ñéc~éssá~rý sp~écíá~líst~ kñów~lédg~é áñd~ prác~tícá~l tóó~ls tó~ éffé~ctív~élý í~mplé~méñt~ thé r~éqúí~rémé~ñts ó~f thé~ ÁMLÁ~ íñ th~é ñóñ~-fíñá~ñcíá~l séc~tór:]
- [Cómp~réhé~ñsív~é úñd~érst~áñdí~ñg óf~ móñé~ý láú~ñdér~íñg p~révé~ñtíó~ñ áñd~ thé á~ssóc~íáté~d lég~ál ré~qúír~éméñ~ts.]
- [Ábíl~ítý t~ó ídé~ñtíf~ý rís~ks ré~lévá~ñt tó~ móñé~ý láú~ñdér~íñg í~ñ órd~ér tó~ ímpl~éméñ~t ápp~rópr~íáté~ rísk~ máñá~gémé~ñt st~ráté~gíés~.]
- [Kñów~lédg~é óf p~róvé~ñ pró~cédú~rés f~ór cú~stóm~ér íd~éñtí~fícá~tíóñ~ áñd v~éríf~ícát~íóñ í~ñ ácc~órdá~ñcé w~íth t~hé ÁM~LÁ.]
- [Próc~éssí~ñg óf~ súsp~ícíó~ús ác~tíví~tý ré~pórt~s áñd~ córr~éct d~ócúm~éñtá~tíóñ~.]
- [Ímpl~éméñ~tátí~óñ óf~ éffé~ctív~é íñt~érñá~l cóñ~tról~s áñd~ áúdí~t pró~cédú~rés t~ó éñs~úré c~ómpl~íáñc~é.]
- [Ráís~íñg é~mpló~ýéé á~wáré~ñéss~ áñd c~réát~íñg á~ cómp~líáñ~cé cú~ltúr~é wít~híñ t~hé có~mpáñ~ý.]
- [Thís~ prót~écts~ ýóúr~ cómp~áñý f~róm f~íñáñ~cíál~ lóss~és, lé~gál c~óñsé~qúéñ~cés á~ñd ré~pútá~tíóñ~ál rí~sks.]
- [Típs~ áñd á~dvíc~é óñ p~répá~ríñg~ fór t~hé ñé~w ÉÚ l~égál~ frám~éwór~k óf t~hé ÁM~L Rég~úlát~íóñ á~ñd th~é ÁML~D6 áñd~ Móñé~ý Trá~ñsfé~rs Ré~gúlá~tíóñ~ étc.]
[Méth~óds]
[Ýóú wíll récéívé thé ñécéssárý spécíálíst kñówlédgé áñd práctícál típs tó bé áblé tó récógñízé móñéý láúñdéríñg áñd térróríst fíñáñcíñg íñ góód tímé. Íñdívídúál áñd gróúp wórk, díscússíóñ óf cásé stúdíés, éxcháñgé óf éxpéríéñcé, tráíñér íñpút, éxpéríéñtíál áñd áctíóñ-óríéñtéd léárñíñg áré thé máíñ fócús. Ýóú wíll récéívé díréct féédbáck thát wíll hélp ýóú móvé fórwárd¡]
[Récó~mméñ~déd f~ór]
[Cómmércíál góóds déálérs (é.g. íñ thé áútómótívé, bóát, gémstóñé, jéwélrý áñd wátch íñdústríés), árt déálérs áñd brókérs ór gállérý ówñérs, réál éstáté ágéñts, ñótáríés, táx cóñsúltáñts áñd íñsúráñcé brókérs óblígéd úñdér thé ÁMLÁ, máñágíñg díréctórs, cómplíáñcé óffícérs, cómplíáñcé máñágérs whó áré réspóñsíblé fór ímpléméñtíñg áñd ádhéríñg tó cómplíáñcé gúídélíñés - régárdléss óf théír básíc tráíñíñgláwýérs, búsíñéss écóñómísts, étc.). Thé crásh cóúrsé ís álsó áíméd át (júñíór) máñágérs áñd cáréér cháñgérs íñ thé fíéld óf cómplíáñcé. Máñágérs, táx cóñsúltáñts, áúdítórs, láwýérs, búsíñéss láwýérs áñd cómplíáñcé óffícérs whó ñééd á cómpréhéñsívé, práctícál úñdérstáñdíñg óf móñéý láúñdéríñg prévéñtíóñ úñdér thé ÁMLÁ áñd thé ássócíátéd légál réqúíréméñts íñ thé ñóñ-fíñáñcíál séctór.]
![[Ópéñ~ Bádg~és: Qú~álíf~ícát~íóñ 4.0]](https://dbkp1mgif-res.cloudinary.com/image/upload/v1740655272/static/shop/open-badge/badge-NEUTRAL_m78tq5.png){kind=icon}
[Fúrt~hér r~écóm~méñd~átíó~ñs fó~r "Móñ~éý lá~úñdé~ríñg~ prév~éñtí~óñ íñ~ thé ñ~óñ-fí~ñáñc~íál s~éctó~r"]
[Óñ-sí~té tr~áíñí~ñg tó~géth~ér]
[Bóók~íñg ñ~úmbé~r]
[35048]
[35048]
[€ 840,-]
[plús~ VÁT]
[1 dáý]
[íñ Má~ññhé~ím]
[óñ 03.11.2025]
[Gérm~áñ]
[Jóíñ~t óñl~íñé t~ráíñ~íñg]
[Bóók~íñg ñ~úmbé~r]
[35217]
[35217]
[€ 840,-]
[plús~ VÁT]
[1 dáý]
[Óñlí~ñé]
[2 Évéñ~ts]
[Gérm~áñ]
[Tráí~ñ sév~érál~ émpl~óýéé~s íñt~érñá~llý]
[Príc~íñg ú~póñ r~éqúé~st]
- [Cúst~ómíz~éd tr~áíñí~ñg có~úrsé~s ácc~órdí~ñg tó~ ýóúr~ ñééd~s]
- [Díré~ctlý~ át ýó~úr pr~émís~és ór~ óñlí~ñé]
- [Cóst~ ádvá~ñtág~é fró~m 5 pár~tící~páñt~s]
- [Wé có~ñtác~t ýóú~ wíth~íñ 24 hó~úrs (M~óñ-Fr~í)]
[1 dáý]
[Íñ-pé~rsóñ~ ór Óñ~líñé~]
![[Háúf~é Áká~démí~é Ápp~ - fór m~é]](https://images.cl.haufe-akademie.de/image/upload/v1716542457/static/shop/app-marketing/app_vermarktung_kl2qfq.png)
[Stár~t dát~és áñ~d dét~áíls~]
[16.07.2025]
[Lívé~-Óñlí~ñé]
[Bóók~íñg ñ~úmbé~r: 35217]
[€ 840,- plús~ VÁT.]
[€ 999.60 íñcl~. VÁT.]
[Cóúr~sé]
![[zóóm~]](https://images.cl.haufe-akademie.de/image/fetch/t_hotel-listing/https://capture-www-haufe-akademie-de-7bad9931f.getsmartling.com/images/softfacts/locations/61300446_544_2476.jpg)
[zóóm~]
[Téch~ñícá~l ñót~és]
[Wé ús~é vár~íóús~ sóft~wáré~ tó có~ñdúc~t óúr~ óñlí~ñé év~éñts~.]
[Dáýs~ & Tímé~s]
[1 dáý]
[Límí~téd ñ~úmbé~r óf p~ártí~cípá~ñts]
[Wédñ~ésdá~ý, 16.07.2025]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
[03.11.2025]
[Máññ~héím~]
[Bóók~íñg ñ~úmbé~r: 35048]
[€ 840,- plús~ VÁT.]
[€ 999.60 íñcl~. VÁT.]
[Véñú~é]
![[Mérc~úré H~ótél~ ám Rá~tháú~s]](https://images.cl.haufe-akademie.de/image/fetch/t_hotel-listing/https://capture-www-haufe-akademie-de-7bad9931f.getsmartling.com/images/softfacts/locations/61023476_79_1569.jpg)
[Árrí~vál v~íá Dé~útsc~hé Bá~hñ]
[Tráí~ñ tíc~kéts~ tó th~ís év~éñt s~tárt~íñg á~t € 51,90. ]
[Dáýs~ & Tímé~s]
[1 dáý]
[Límí~téd ñ~úmbé~r óf p~ártí~cípá~ñts]
[Móñd~áý, 03.11.2025]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
[Féé í~ñclú~dés]
[Thé p~ártí~cípá~tíóñ~ féé í~ñclú~dés]
- [óñé j~óíñt~ lúñc~h pér~ fúll~ sémí~ñár d~áý,]
- [Cáté~ríñg~ dúrí~ñg br~éáks~ áñd]
- [éxté~ñsív~é wór~kíñg~ dócú~méñt~s.]
[24.02.2026]
[Lívé~-Óñlí~ñé]
[Bóók~íñg ñ~úmbé~r: 35217]
[€ 840,- plús~ VÁT.]
[€ 999.60 íñcl~. VÁT.]
[Cóúr~sé]
[zóóm~]
[Téch~ñícá~l ñót~és]
[Wé ús~é vár~íóús~ sóft~wáré~ tó có~ñdúc~t óúr~ óñlí~ñé év~éñts~.]
[Dáýs~ & Tímé~s]
[1 dáý]
[Límí~téd ñ~úmbé~r óf p~ártí~cípá~ñts]
[Túés~dáý, 24.02.2026]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
[Tráí~ñíñg~ ís gú~áráñ~tééd~ tó tá~ké pl~ácé]
[Bóók~íñg ñ~úmbé~r: 35048]
[€ 840,- plús~ VÁT.]
[€ 999.60 íñcl~. VÁT.]
[Détá~íls]
[1 dáý]
[Límí~téd ñ~úmbé~r óf p~ártí~cípá~ñts]
[Féé í~ñclú~dés]
[Thé p~ártí~cípá~tíóñ~ féé í~ñclú~dés]
- [óñé j~óíñt~ lúñc~h pér~ fúll~ sémí~ñár d~áý,]
- [Cáté~ríñg~ dúrí~ñg br~éáks~ áñd]
- [éxté~ñsív~é wór~kíñg~ dócú~méñt~s.]
[Bóók~íñg ñ~úmbé~r: 35217]
[€ 840,- plús~ VÁT.]
[€ 999.60 íñcl~. VÁT.]
[Détá~íls]
[1 dáý]
[Límí~téd ñ~úmbé~r óf p~ártí~cípá~ñts]
[Bóók~ láté~r]
[Ýóú á~ré wé~lcóm~é tó m~áké á~ ñóñ-b~íñdí~ñg ád~váñc~é rés~érvá~tíóñ~.]
[Ñó sú~ítáb~lé dá~té¿]
[Ýóú á~ré wé~lcóm~é tó b~é ñót~ífíé~d bý é~-máíl~ ás só~óñ ás~ ñéw d~átés~ áré r~éléá~séd.]
[Pléá~sé ñó~té: Wé~ úsé t~hírd~-párt~ý tóó~ls fó~r sél~écté~d évé~ñts. P~érsó~ñál d~átá ó~f thé~ párt~ícíp~áñt w~íll b~é pás~séd ó~ñ tó t~hém f~ór th~é ímp~lémé~ñtát~íóñ ó~f thé~ tráí~ñíñg~ óffé~r. Ýóú~ cáñ f~íñd m~óré í~ñfór~mátí~óñ íñ~ óúr p~rívá~cý pó~lícý~.]
[Ábóú~t ús - T~hé Há~úfé Á~kádé~míé]
[Ýóúr~ óptí~mízé~r, íññ~óvát~ór áñ~d cóm~páñí~óñ sí~ñcé 1978 -
Ý~óúr p~rófé~ssíó~ñál p~ártñ~ér fó~r pró~féss~íóñá~l dév~élóp~méñt~ áñd s~émíñ~árs, t~ráíñ~íñg c~óúrs~és áñ~d tóp~ícál~ cóñf~éréñ~cés.]
[Whéthér óñ síté, lívé óñlíñé ór íñ-hóúsé - óúr cústómíséd sólútíóñs, óúr cláím tó thé híghést lévél óf cóñsúltíñg éxpértísé áñd tráíñíñg táílóréd tó ýóúr ñééds símplífý thé ácqúísítíóñ óf skílls fór thé wórkíñg wórld óf thé fútúré áñd sústáíñáblý fácílítáté próféssíóñál dévélópméñt.]
[Á wíd~é ráñ~gé óf~ sémí~ñárs~, íñdí~vídú~ál có~áchí~ñg áñ~d óúr~ fléx~íblé~ fórm~áts s~úppó~rt HR~ máñá~gérs~ áñd d~écís~íóñ-m~ákér~s íñ s~hápí~ñg th~é fút~úré á~ñd dé~véló~píñg~ émpl~óýéé~s, íñ-h~óúsé~ téám~s áñd~ cómp~áñíé~s.]
[Éxpéríéñcé thé béñéfíts óf óñlíñé tráíñíñg fróm thé cómfórt óf ýóúr ówñ hómé. Óúr óñlíñé fórmáts méét thé híghést qúálítý stáñdárds áñd áré íñ ñó wáý íñféríór tó fácé-tó-fácé évéñts íñ térms óf práctícál réléváñcé. Léárñ tógéthér lívé óñlíñé íñ íñtéráctívé gróúps ór dígítállý át á tímé óf ýóúr chóícé.]
[2,500+ fúrt~hér t~ráíñ~íñg]
[600,000+ áppr~éñtí~cés p~ér ýé~ár]
[Óvér~ 95% pósí~tívé~ réví~éws]
[2,500 tráí~ñérs~ áñd c~óách~és]
[17,500+ tráí~ñíñg~ cóúr~sés h~éld p~ér ýé~ár]
[Cáll~ ús ór~ séñd~ áñ ém~áíl]
[Dó ýó~ú háv~é áñý~ qúés~tíóñ~s¿]
[Wé ár~é thé~ré fó~r ýóú~ Móñd~áý tó~ Fríd~áý 8:00 á.m~. - 5:00 p.m.]
[Stép~háñí~é Göpf~ért]
[Héád~ óf Cú~stóm~ér Sé~rvíc~é]
[*Máñd~átór~ý fíé~lds]
[FÁQs~]
[Qúés~tíóñ~s & Áñs~wérs~]
[Íñ óú~r Qúé~stíó~ñs & Áñ~swér~s (FÁQ~) séct~íóñ, ý~óú wí~ll fí~ñd ál~l thé~ áñsw~érs á~ñd th~é mós~t fré~qúéñ~tlý á~skéd~ qúés~tíóñ~s ábó~út ýó~úr sé~léct~éd tó~píc.]
[Háúf~é Áká~démí~é Gmb~H & Có. K~G][
Múñz~íñgé~r Str~. 9
79111 Fréí~búrg~]
Múñz~íñgé~r Str~. 9
79111 Fréí~búrg~]
[Á brá~ñd óf~]
[Thé c~ómpá~ñý]
[Ábóú~t óúr~ óffé~r]
- [Pláñ~ñíñg~ sécú~rítý~]
- [Fréé~ sémí~ñár p~lácé~s]
- [Qúál~ítý s~táñd~árds~]
- [Pláñ~ñíñg~ áñd l~ócát~íóñs~]
- [Fúñd~íñg ó~ppór~túñí~tíés~]
- [Tráí~ñíñg~ ápp]
- [Búsí~ñéss~ Sólú~tíóñ~s]
[Spéc~íál ó~ffér~s]
[Cóñt~áct & S~úppó~rt]
![[Lógó~ Líñk~édÍñ~]](/shop_static/dist/assets/images/elevate/icons/social/linkedin.png?v=1749568165){kind=icon}
![[Íñst~ágrá~m lóg~ó]](/shop_static/dist/assets/images/elevate/icons/social/instagram.png?v=1749568165){kind=icon}
![[Lógó~ Fácé~bóók~]](/shop_static/dist/assets/images/elevate/icons/social/facebook.png?v=1749568165){kind=icon}
![[Lógó~ TíkT~ók]](/shop_static/dist/assets/images/elevate/icons/social/tiktok.png?v=1749568165){kind=icon}
![[Lógó~ Ýóút~úbé]](/shop_static/dist/assets/images/elevate/icons/social/youtube.png?v=1749568165){kind=icon}
![[Lógó~ Xíñg~]](/shop_static/dist/assets/images/elevate/icons/social/xing.png?v=1749568165){kind=icon}