[Móñé~ý láú~ñdér~íñg p~révé~ñtíó~ñ íñ f~íñáñ~cíál~ sérv~ícés~ íñst~ítút~íóñs~]

[Thé tráíñíñg ís áíméd spécífícállý át móñéý láúñdéríñg óffícérs íñ fáctóríñg/léásíñg áñd páýméñt íñstítútíóñs, íñvéstméñt brókérs áñd spécíálízéd fíñáñcíérs whó ñééd á cómpréhéñsívé, práctícál úñdérstáñdíñg óf thé légál áñd régúlátórý réqúíréméñts fór thé prévéñtíóñ óf móñéý láúñdéríñg íñ fíñáñcíál sérvícés íñstítútíóñs.]

[Íñtr~ódúc~tíóñ~ tó mó~ñéý l~áúñd~éríñ~g pré~véñt~íóñ]

• [Cómp~réhé~ñsív~é úñd~érst~áñdí~ñg óf~ thé l~égál~ áñd r~égúl~átór~ý réq~úíré~méñt~s fór~ móñé~ý láú~ñdér~íñg r~ísk m~áñág~éméñ~t íñ f~íñáñ~cíál~ sérv~ícés~ íñst~ítút~íóñs~.]
• [Dútí~és, rí~ghts~ áñd ó~blíg~átíó~ñs ás~ á móñ~éý lá~úñdé~ríñg~ óffí~cér.]

 [Íñst~ítút~é-spé~cífí~c rís~k áñá~lýsí~s]

• [Prép~árát~íóñ ó~f á rí~sk áñ~álýs~ís.]
• [Rísk~ dété~ctíó~ñ áñd~ ídéñ~tífí~cátí~óñ.]
• [Méth~ódól~ógý f~ór rí~sk cá~tégó~rízá~tíóñ~.]
• [Dérí~vátí~óñ óf~ sáfé~tý mé~ásúr~és.]
• [Créá~tíóñ~ óf á c~óñtr~ól pl~áñ áñ~d ímp~lémé~ñtát~íóñ ó~f cóñ~tról~s.]

[KÝC - C~ústó~mér d~úé dí~lígé~ñcé ó~blíg~átíó~ñs úñ~dér t~hé Gé~rmáñ~ Móñé~ý Láú~ñdér~íñg Á~ct (Gw~G)]

• [Íñ-dé~pth ú~ñdér~stáñ~díñg~ óf th~é kñó~w-ýóú~r-cús~tómé~r réq~úíré~méñt~s úñd~ér th~é ÁML~Á.]
• [Próv~éñ pr~ócéd~úrés~ fór h~áñdl~íñg g~éñér~ál, sí~mplí~fíéd~ áñd é~ñháñ~céd d~úé dí~lígé~ñcé ó~blíg~átíó~ñs.]
• [Clár~ífíc~átíó~ñ óf t~hé bé~ñéfí~cíál~ ówñé~r áñd~ déál~íñg w~íth t~hé tr~áñsp~áréñ~cý ré~gíst~ér.]

[Súsp~ícíó~ús ác~tíví~tý ré~pórt~s]

• [Crím~íñál~ óffé~ñsé ó~f móñ~éý lá~úñdé~ríñg~.]
• [Dévé~lópm~éñt á~ñd lé~gáll~ý cóm~plíá~ñt ím~plém~éñtá~tíóñ~ óf á s~úspí~cíóú~s áct~ívít~ý rép~órtí~ñg pr~ócéd~úré.]