[Cóñt~éñts~]
[Tráí~ñíñg~ dáý 1: L~égál~ pówé~rs íñ~ thé é~véñt~ óf íñ~térñ~ál có~mplí~áñcé~ íñcí~déñt~s]
- [Légá~lítý~ óblí~gátí~óñ óf~ thé c~ómpá~ñý.]
- [Óbjé~ctív~és óf~ thé í~ñtér~ñál í~ñvés~tígá~tíóñ~s.]
- [Líáb~ílít~ý óf t~hé có~mplí~áñcé~ fúñc~tíóñ~ áñd t~hé má~ñágé~méñt~.]
- [Íñvé~stíg~átív~é tác~tícs~ básé~d óñ v~áríó~ús cá~sé st~údíé~s.]
- [Íñvé~stíg~átív~é pów~érs ó~f thé~ cómp~áñý.]
- [Póss~íbíl~ítíé~s óf t~échñ~ícál~ méás~úrés~, íñ pá~rtíc~úlár~ vídé~ó súr~véíl~láñc~é áñd~ é-máí~l]
- [Dátá~ prót~éctí~óñ lá~w, évá~lúát~íóñ/s~tórá~gé/dé~létí~óñ óf~ dátá~.]
- [Íñfó~rmát~íóñ t~ó thé~ pérs~óñs c~óñcé~rñéd~.]
- [Rígh~ts óf~ dátá~ súbj~écts~ áñd t~hé wó~rks c~óúñc~íl, lá~bór l~áw.]
- [Íñvó~lvém~éñt ó~f thé~ láw é~ñfór~cémé~ñt áú~thór~ítíé~s.]
[Tráí~ñíñg~ dáý 2: Á~ssíg~ñméñ~t óf á~ñ éxp~éríé~ñcéd~ prác~títí~óñér~ fróm~ thé c~rímí~ñál í~ñvés~tígá~tíóñ~ dépá~rtmé~ñt]
- [Thé é~xpér~t wíl~l pró~vídé~ ýóú w~íth í~ñtéñ~sívé~ áñd p~ráct~ícál~ íñfó~rmát~íóñ ó~ñ hów~ tó pl~áñ íñ~térñ~ál íñ~vést~ígát~íóñs~ íñtó~ cómp~líáñ~cé íñ~cídé~ñts á~ñd br~éách~és áñ~d hów~ tó có~ñdúc~t cóm~plíá~ñcé í~ñtér~víéw~s cór~réct~lý.]
- [Íñ áñ~ íñté~ñsív~é 1-tó-1 s~ítúá~tíóñ~, thé p~ráct~ítíó~ñér p~láýs~ ýóúr~ íñté~rlóc~útór~, whó r~épré~séñt~s á ré~gúlá~r chá~lléñ~gé fó~r ýóú~.]
- [Ýóú w~íll l~éárñ~ whíc~h str~átég~íés t~ó úsé~ íñ có~mplí~áñcé~ súrv~éýs á~ñd tr~ý thé~m óút~ íñ th~é trá~íñíñ~g cóú~rsé ú~síñg~ spéc~ífíc~ cásé~ stúd~íés f~róm c~órpó~ráté~ prác~tícé~.]
[Qúés~tíóñ~íñg m~éthó~ds áñ~d téc~hñíq~úés, c~rédí~bílí~tý ás~séss~méñt~]
- [Príñ~cípl~és óf~ pérs~óññé~l vér~ífíc~átíó~ñ áñd~ fór s~úccé~ssfú~l cóm~plíá~ñcé s~úrvé~ýs.]
- [Stát~éméñ~t áñá~lýsí~s tó á~ssés~s cré~díbí~lítý~ áñd t~rúst~wórt~híñé~ss.]
- [áspé~cts ó~f cóm~múñí~cátí~óñ ps~ýchó~lógý~.]
- [Válí~dátí~óñ áñ~d óbj~éctí~fícá~tíóñ~ óf th~é rés~últs~, dócú~méñt~átíó~ñ.]
[Thís~ tráí~ñíñg~ próv~ídés~ súpp~órt í~ñ ácq~úírí~ñg th~é ñéc~éssá~rý sp~écíá~líst~ kñów~lédg~é íñ á~ccór~dáñc~é wít~h Séc~tíóñ~ 15 (2) óf th~é Whí~stlé~blów~ér Pr~ótéc~tíóñ~ Áct (H~íñSc~hG).]
[Léár~ñíñg~ éñví~róñm~éñt]
[Íñ ýó~úr óñ~líñé~ léár~ñíñg~ éñví~róñm~éñt, ý~óú wí~ll fí~ñd ús~éfúl~ íñfó~rmát~íóñ, d~ówñl~óáds~ áñd é~xtrá~ sérv~ícés~ fór t~hís t~ráíñ~íñg c~óúrs~é óñc~é ýóú~ hávé~ régí~stér~éd.]
[Ýóúr~ béñé~fít]
- [Ýóú k~ñów t~hé lé~gál f~rámé~wórk~ fór í~ñtér~ñál c~ómpl~íáñc~é íñv~éstí~gátí~óñs.]
- [Ýóú w~íll r~écéí~vé sp~écíf~íc wó~rkíñ~g áíd~s óñ h~ów tó~ próc~ééd w~íth í~ñtér~ñál í~ñvés~tígá~tíóñ~s.]
- [Ýóú w~íll b~é ábl~é tó d~érív~é clú~és fr~óm pé~óplé~'s vé~rbál~ áñd ñ~óñ-vé~rbál~ béhá~víór~ thát~ cáñ p~róví~dé íñ~fórm~átíó~ñ ábó~út th~é trú~th óf~ á mát~tér.]
- [Ýóú w~íll l~éárñ~ thé m~éthó~ds óf~ tárg~étéd~ qúés~tíóñ~íñg á~ñd pr~áctí~sé qú~éstí~óñíñ~g téc~hñíq~úés.]
- [Ýóú w~íll b~é ábl~é tó w~órk w~íth t~hé pr~íñcí~plés~ óf có~mmúñ~ícát~íóñ p~sých~ólóg~ý áñd~ léár~ñ mét~hóds~ fróm~ thé f~íéld~ óf st~átém~éñt á~ñálý~sís.]
- [Ýóú c~áñ ás~séss~ thé q~úálí~tý óf~ thé s~táté~méñt~ bý ré~cógñ~ízíñ~g réá~l crí~térí~á áñd~ díst~íñgú~íshí~ñg th~ém fr~óm fá~ñtás~ý síg~ñáls~.]
[Méth~óds]
[Thé tráíñíñg ís báséd óñ á báláñcéd míx óf préséñtátíóñ áñd díscússíóñ óf thé kéý légál/téchñícál príñcíplés áñd éxércísés/rólé símúlátíóñs. Óñ dáý 1 óf thé tráíñíñg, ýóú wíll léárñ fróm áñ éxpéríéñcéd cómplíáñcé éxpért whích légál fráméwórk cóñdítíóñs ñééd tó bé óbsérvéd. Óñ dáý 2, ýóú wíll léárñ fróm áñ éxpéríéñcéd práctítíóñér fróm thé crímíñál íñvéstígátíóñ dépártméñt hów tó pláñ íñtérñál íñvéstígátíóñs áñd hów tó cóñdúct íñtérvíéws córréctlý. Spécífíc éxércísés wíll bé cárríéd óút úsíñg práctícál éxámplés. Réfléctíóñ áñd féédbáck íñ smáll gróúps ás wéll ás íñ thé pléñárý séssíóñ wíll éñsúré á lástíñg léárñíñg éfféct. Tráíñér íñpút, cásé/bést-práctícé éxámplés, éxércísés, díscússíóñ, éxcháñgé óf éxpéríéñcés, wórk áíds.]
[Récó~mméñ~déd f~ór]
[Cómplíáñcé óffícérs, cómplíáñcé óffícérs whó áré álréádý émplóýéd íñ cómpáñíés - régárdléss óf théír básíc tráíñíñgláwýérs, búsíñéss écóñómísts, étc.), áúdít stáff. Áll cúrréñt áñd fútúré cómplíáñcé máñágérs, cómplíáñcé óffícérs áñd cómplíáñcé óffícérs whó wáñt tó cóñdúct íñtérñál íñvéstígátíóñs íñtó cómplíáñcé évéñts áñd víólátíóñs íñ á légállý cómplíáñt máññér áñd gáíñ áctíóñáblé íñsíghts.]
[Fúrt~hér r~écóm~méñd~átíó~ñs fó~r "Íñt~érñá~l íñv~éstí~gátí~óñs í~ñtó c~ómpl~íáñc~é víó~látí~óñs"]
[Thé S~úppl~ý Chá~íñ Dú~é Díl~ígéñ~cé Ác~t (LkS~G)]
[Úpdá~té: Th~é ñéw~ ÍSÓ 37301: 2021 - C~ómpl~íáñc~é máñ~ágém~éñt s~ýsté~ms]
[Whís~tléb~lówé~r Pró~téct~íóñ Á~ct áñ~d ÉÚ W~híst~lébl~ówíñ~g Dír~éctí~vé]
[Móñé~ý láú~ñdér~íñg p~révé~ñtíó~ñ íñ t~hé ñó~ñ-fíñ~áñcí~ál sé~ctór~]
[cért~ífíé~d Húm~áñ Rí~ghts~ Óffí~cér]
[Móñé~ý láú~ñdér~íñg p~révé~ñtíó~ñ íñ f~íñáñ~cíál~ sérv~ícés~ íñst~ítút~íóñs~]
[Sémí~ñár é~válú~átíó~ñ fór~ "Íñté~rñál~ íñvé~stíg~átíó~ñs íñ~tó có~mplí~áñcé~ víól~átíó~ñs"]







[30382]
- [Cúst~ómíz~éd tr~áíñí~ñg có~úrsé~s ácc~órdí~ñg tó~ ýóúr~ ñééd~s]
- [Díré~ctlý~ át ýó~úr pr~émís~és ór~ óñlí~ñé]
- [Cóst~ ádvá~ñtág~é fró~m 5 pár~tící~páñt~s]
- [Wé có~ñtác~t ýóú~ wíth~íñ 24 hó~úrs (M~óñ-Fr~í)]
[Stár~t dát~és áñ~d dét~áíls~]
![[Mérc~úré H~ótél~ Hámb~úrg C~ítý]](https://images.cl.haufe-akademie.de/image/fetch/t_hotel-listing/https://capture-www-haufe-akademie-de-7bad9931f.getsmartling.com/images/softfacts/locations/61017809_45_553.jpg)

[Thúr~sdáý~, 28.08.2025]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
[Fríd~áý, 29.08.2025]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
- [óñé j~óíñt~ lúñc~h pér~ fúll~ sémí~ñár d~áý,]
- [Cáté~ríñg~ dúrí~ñg br~éáks~ áñd]
- [éxté~ñsív~é wór~kíñg~ dócú~méñt~s.]
![[Rádí~ssóñ~ Blú S~chwá~rzér~ Bóck~ Hóté~l]](https://images.cl.haufe-akademie.de/image/fetch/t_hotel-listing/https://capture-www-haufe-akademie-de-7bad9931f.getsmartling.com/images/softfacts/locations/61357956_585_2394.jpg)

[Móñd~áý, 06.10.2025]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
[Túés~dáý, 07.10.2025]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
- [óñé j~óíñt~ lúñc~h pér~ fúll~ sémí~ñár d~áý,]
- [Cáté~ríñg~ dúrí~ñg br~éáks~ áñd]
- [éxté~ñsív~é wór~kíñg~ dócú~méñt~s.]
![[Léóñ~árdó~ Róýá~l Bér~líñ Á~léxá~ñdér~plát~z]](https://images.cl.haufe-akademie.de/image/fetch/t_hotel-listing/https://capture-www-haufe-akademie-de-7bad9931f.getsmartling.com/images/softfacts/locations/61151948_343_2197.jpg)

[Túés~dáý, 27.01.2026]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
[Wédñ~ésdá~ý, 28.01.2026]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
- [óñé j~óíñt~ lúñc~h pér~ fúll~ sémí~ñár d~áý,]
- [Cáté~ríñg~ dúrí~ñg br~éáks~ áñd]
- [éxté~ñsív~é wór~kíñg~ dócú~méñt~s.]
![[Ñést~ór Hó~tél]](https://images.cl.haufe-akademie.de/image/fetch/t_hotel-listing/https://capture-www-haufe-akademie-de-7bad9931f.getsmartling.com/images/softfacts/locations/61075951_209_1999.jpg)

[Thúr~sdáý~, 26.02.2026]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
[Fríd~áý, 27.02.2026]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
- [óñé j~óíñt~ lúñc~h pér~ fúll~ sémí~ñár d~áý,]
- [Cáté~ríñg~ dúrí~ñg br~éáks~ áñd]
- [éxté~ñsív~é wór~kíñg~ dócú~méñt~s.]

[Túés~dáý, 21.04.2026]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
[Wédñ~ésdá~ý, 22.04.2026]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
- [óñé j~óíñt~ lúñc~h pér~ fúll~ sémí~ñár d~áý,]
- [Cáté~ríñg~ dúrí~ñg br~éáks~ áñd]
- [éxté~ñsív~é wór~kíñg~ dócú~méñt~s.]

[Wédñ~ésdá~ý, 22.07.2026]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
[Thúr~sdáý~, 23.07.2026]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
- [óñé j~óíñt~ lúñc~h pér~ fúll~ sémí~ñár d~áý,]
- [Cáté~ríñg~ dúrí~ñg br~éáks~ áñd]
- [éxté~ñsív~é wór~kíñg~ dócú~méñt~s.]
![[Hóté~l Éxc~élsí~ór bý~ Géís~él]](https://images.cl.haufe-akademie.de/image/fetch/t_hotel-listing/https://capture-www-haufe-akademie-de-7bad9931f.getsmartling.com/images/softfacts/locations/61315294_548_2301.jpg)

[Túés~dáý, 18.08.2026]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
[Wédñ~ésdá~ý, 19.08.2026]
[09:00 ám - 5:00 pm~]
- [óñé j~óíñt~ lúñc~h pér~ fúll~ sémí~ñár d~áý,]
- [Cáté~ríñg~ dúrí~ñg br~éáks~ áñd]
- [éxté~ñsív~é wór~kíñg~ dócú~méñt~s.]
- [óñé j~óíñt~ lúñc~h pér~ fúll~ sémí~ñár d~áý,]
- [Cáté~ríñg~ dúrí~ñg br~éáks~ áñd]
- [éxté~ñsív~é wór~kíñg~ dócú~méñt~s.]
- [óñé j~óíñt~ lúñc~h pér~ fúll~ sémí~ñár d~áý,]
- [Cáté~ríñg~ dúrí~ñg br~éáks~ áñd]
- [éxté~ñsív~é wór~kíñg~ dócú~méñt~s.]